| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.76 |
| Опис |
03.04.2017 р. проведено черговi загальнi збори. Кворум 98.76 %. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2016 рiк.3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2016 рiк.6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.7.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради.8.Обрання членiв Наглядової ради.9.Визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.10.Затвердження положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» в новiй редакцiї.
11.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення. Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:
По питанню № 1 голосували:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати лiчильну комiсiю в складi трьох осiб: Мiсько Раїса Петрiвна – голова комiсiї, Синегуб Вiктор Михайлович – секретар комiсiї, Гордус Олександр Федорович – член комiсiї.
По питанню № 2 голосували:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Правлiння по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.
По питанню № 3 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт Наглядової ради по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.
По питанню № 4 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.
По питанню № 5 голосували:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити рiчнi звiти ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» за 2016 рiк.
По питанню № 6 голосували:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Прибуток, що згiдно звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк склав 660 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства.
По питанню № 7 голосували:"за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича та членiв наглядової ради: Ляшенко Вiктора Iвановича, Пищик Вiталiя Iвановича.
По питанню № 8 голосували: Кандидатами набрано наступну кiлькiсть голосiв акцiонерiв:
Ковальов Дмитро Михайлович - 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi).
Ляшенко Вiктор Iванович - 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi).
Пищик Вiталiй Iванович – 1609396 голосiв (або 33,33% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать акцiонерам, якi брали участь у кумулятивному голосуваннi).
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Ковальов Дмитро Михайлович, Ляшенко Вiктор Iванович, Пищик Вiталiй Iванович.
По питанню № 9 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Встановити строк дiї повноважень членiв Наглядової ради - три роки. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладенi на них функцiї безоплатно. Уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича укласти та пiдписати договори з членами Наглядової ради.
По питанню № 10 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Затвердити положення «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат» в новiй редакцiї.
По питанню № 11 голосували: "за" – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв , укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.
Уповноважити Голову правлiння Iвченко Олександра Анатолiйовича узгодити умови значних правочинiв, укласти та пiдписати значнi правочини.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: