Титульний аркуш

15.09.2025	
(дата реєстрації особою електронного документа)	
37	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).	

Голова правлiння				Iвченко Олександр Анатолiйович	
(посада)		(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)	

Річний звіт
Приватне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" (00379494)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 08.09.2025, 1/09/2025
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?	15.09.2025	
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)	

Пояснення щодо розкриття інформації
I.1.2. Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення вiдсутня, оскiльки Емiтент не випускав цiннi папери, за якими надається забезпечення. 
I. 1.3. Вiдсутнi особи, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента.
I.1.5. Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає.
I. 1.6. Судових справ у звiтному перiодi не було, iнформацiя не надається.
I. 1.7. У звiтному роцi, на Товариство не накладались штрафнi санкцiї, тому iнформацiя вiдсутня. 
I.4.2. Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй не надається, тому що Товариство не отримувало лiцензiй. 
I.4.6. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї  вiдсутня  оскiльки пiдприємство не вiдноситься до переробної, добувної промисловiстi або виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та не розкривається згiдно примiтки 17 Додатку 7 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами,затверджене Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608.
I.4.7. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї  вiдсутня  оскiльки пiдприємство не вiдноситься до переробної, добувної промисловiстi або виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та не розкривається згiдно примiтки  20 Додатку 7  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами,затверджене Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608 (надалi по тексту - Положення ). 
I.5. Товариство у звiтньому роцi не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому iнформацiя вiдсутня.
I.6. Iнформацiя про наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, оскiльки  вiдокремлюванi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi. 
II.2.Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї вiдсутня оскiльки змiн не вiдбувалось, в тому числi, не було:
- змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;
- змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
- змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй
II.3.2.Уточнень щодо наявностi  обмежень за акцiями немає, тому iнформацiя вiдсутня.
II.3.3. Iнформацiя про облiгацiї  вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск та будь-яких операцiй  iз облiгацями.
II.3.4. Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.
II.3.5. Емiтент не здiйснював випуск деривативних цiнних паперiв, тому iнформацiя вiдсутня.
II.3.6. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, тому iнформацiя вiдсутня.
II.3.7. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, оскiльки емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва не вiдбувалося.
II.3.8. Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду  вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
II.3.9. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи  вiдсутня оскiльки у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) емiтента.
II.3.11. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки обмежень немає. 
II.4.1. Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи вiдсутня у складi рiчного звiту  оскiльки, згiдно пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення    особа має право не розкривати цю iнформацiю
II.4.2. Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не розкривається вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
II.4.3. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не розкривається вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
II.4.4. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що  у емiтента вiдсутнi особи, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями. 
III.3. Аудиторський звiт до рiчної фiнансової звiтностi не розкривається вiдповiдно до пункту 49 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
III.5.2. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не розкривається вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
III.5.3. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не розкривається вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
III.6. Звiт про платежi на користь держави не розкривається вiдповiдно до пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення. 
IV.1.1.1.5. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, щодо ради директорiв, не заповнюється особою з дворiвневою структурою, згiдно примiтки   39 Додатку 7  Положення, оскiльки рада директорiв вiдсутня.
IV.1.1.3. В Товариствi вiдсутня iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис, прийнятих на таких зборах рiшень оскiльки облiгацiї Товариством не випукалися. 
IV 1.1.4.1. Персональний склад комiтетiв ради не розкривається, оскiльки комiтетiв наглядової ради не створено. 
IV.1.1.4.3. В Товариствi комiтетiв Ради не обирали - iнформацiя про проведенi засiдання i опис рiшень не надається.
IV.1.1.5.3. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що комiтети не створювались. 
IV.1.1.5.4. Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що у Товариства колегiальний виконавчий орган.
IV.1.1.12. Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю в Товариствi внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.
IV.1.1.13. Радника у Товариствi немає - iнформацiя не надається.
IV.1.1.14. Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 глави 3 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення не розкривається, оскiльки в даному пунктi зазначено, що вимоги не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, а також вiдповiдно до пiдпункту 15 п. 43 глави 3 пiдроздiлу 1 роздiлу  III Положення.
IV.1.1.15.  Iнформаця, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнпослуг - не надається - Емiтент не є фiнансовою установою.
IV.1.2. Звiт про сталий розвиток не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пп. 6 п. 42 глави 2 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, вiдповiдна вимога не застосовується для емiтентiв, якi є приватними акцiонерними товариствами.
IV.1.3.1. У структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної дежави зони ризику немає.
IV.1.3.2. В структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику - немає - iнформацiя не надається.
IV.1.3.3. В структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику - немає - iнформацiя не надається.
IV.1.3.4. Засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдносяться до iнформацiї щодо наявностi їх в структурi власностi емiтента юридичних, мiсцем реєстрацiї яких є iншi держави немає - iнформацiя не надається. 
IV.1.3.5. В органах управлiння Емiтента фiзичних осiб. якi мають громадянсво iноземної держави зони ризику немає. 
IV.1.3.6. Емiтент дiлових вiдносин з клiєнтами , контрагентами держави зони ризику не має. 
IV.1.3.7. Дiлових вiдносин з клiєнтами зони ризику, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв юридичних осiб Емiтент не має. 
IV.1.3.8. Дочiрнiх компанiй, або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Емiтента на територiї держави зони ризику у Емiтента немає.
IV.1.3.9. Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб,  засновником, учасником, акцiонером яких є Емiтент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47  глави 5 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення вiдсутня, оскiльки таких осiб Емiтент не має. 
IV.1.3.10. Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб, засновником, учасником, акцiонером яких є Емiтент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47  глави 5 пiдроздiлу III Положення вiдсутнiй, оскiльки таких осiб Емiтент не має. 
IV.1.3.11.Корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику Емiтент не має.
 IV.1.3.12. Емiтент не має цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику. 
IV.2.1. Iнформацiї щодо корпоративних, акцiонерних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) особи у Емiтента немає.
IV.2.2. Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Емiтентом у Товариства немає. 
IV.2.3. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається, оскiльки вiдповiдно до пп. 5 п. 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, рiчна iнформацiя емiтентiв, якi є приватними акцiонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної iнформацiї. 
IV.3.  Дивiдендна полiтика не розкрита у складi рiчного звiту через те, що на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав внутрiшнього документа, який визначає дивiдендну полiтику особи. 
IV.4. У звiтному перiодi Емiтентом не приймалося рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, тому  iнформацiя вiдсутня.
V.Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв - вiдсутня. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН вiдсутнi. Товариство не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкритого розмiщення сертифiкатiв ФОН.
VII. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається - боргових цiнних паперiв не випускав, фiнансового поручителя не залучав.

Зміст
до річного звіту
I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
3. Цінні папери
III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
1	Повне найменування	Приватне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"	
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00379494	
4	Дата державної реєстрації	16.08.1996	
5	Місцезнаходження	41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н, Шостка, Шевченка, 53	
6	Адреса для листування	41100, Сумська обл., мiсто Шостка, вулиця Шевченка, 53	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V	Емітент
	Особа, яка надає забезпечення	
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес		Так
V	Ні	
9	Категорія підприємства		Велике
	Середнє
V	Мале
	Мікро	
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку		shostka.hleb@gmail.com	
11	Адреса вебсайту	https://shostka-hlib.pat.ua/	
12	Номер телефону		(05449) 4-41-88	
13	Статутний капітал, грн	470624	
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0	
16	Середня кількість працівників за звітний період	47	
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	3353,3	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	
19	Структура управління особи		Однорівнева
V	Дворівнева
	Інше	

Банки, що обслуговують особу:
1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Публiчне Акцiонерне Товариство Акцiонерний Банк "Укргазбанк"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280	
	IBAN	UA893204780000000002600567842	
	Валюта рахунку	гривня	
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товариство "Укрексiмбанк"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112	
	IBAN	UA413223130000026006000003934	
	Валюта рахунку	гривня	
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерне товариство Комерцiйний Банк "Приватбанк	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570	
	IBAN	UA403052990000026005045207231	
	Валюта рахунку	гривня	

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
Органи управління
№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)	
1	2	3	4	
1	Загальнi збори акцiонерiв	Загальнi Збори акцiонерiв є Вищим органом Товариства. Право участi у Загальних зборах Товариства мають акцiонери, що зазначенi у перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, сформованому Центральним депозатарiєм України згiдно чинного законодавста.	Персональний склад акцiонерiв Товариства визначається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, сформованому Центральним депозатарiєм України згiдно чинного законодавста.	
2	Правлiння	3 фiзичнi особи	
Голова правлiння- Iвченко Олександр Анатолiйович;
Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства, член правлiння Непомнящий Олександр Володимирович;
Заступник голови правлiння, член правлiння - Боброва Тетяна Миколаївна.	
3	Наглядова рада	Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та двох членiв Наглядової ради. Комiтети у складi Наглядової ради не створювалися.	Голова наглядової ради - Ковальов Дмитро Михайлович
Член наглядової ради - Ляшенко Вiктор Iванович
Член наглядової ради - Пищик Вiталiй Iванович	
4	Ревiзiйна комiсiя	2 фiзичнi особи	Голова ревiзiйної комiсiї - Єрохова Iрина Анатолiївна до 03.10.2023 р.
Член ревiзiйної комiсiї - Щур Iгор Валерiйович - до 03.10.2023 р.	
5	Корпоративний секретар	одна фiзична особа	Резник Тетяна Валерiївна	

Інформація щодо посадових осіб
Рада
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Голова наглядової ради, акцiонер	Ковальов Дмитро Михайлович			1964	Вища	44	  ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат",  ПрАТ "Фiрма "АДВ", ТОВ "ТСХ-Хiмреактив", ПрАТ "ШЗХР";    ПрАТ "ШТ "ТКС",  ТОВ "АДВ-Компанi", ТОВ "Бiозiн", Громадська органiзацiя "Клуб 4х4 "Ведмiдь".
00379494, 21115405, 31268921, 05761264, 14006101, 39915712, 32225103, 24021580
Голова наглядової ради, Директор, Директор, Член наглядової ради,  Ревiзор, Директор, Директор, Керiвник.	04.05.2023
на 3 роки	Ні	
2	Член наглядової ради, акцiонер	Ляшенко Вiктор Iванович			1964	Вища	30	 ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинське ХПП", ТОВ "Фармхiм", ТОВ "Фармхiм", ТОВ "Фармхiм", ПрАТ "ШЗХР", ПрАТ "Фiрма АДВ"
00379494, 00955928, 31368897, 31368897, 31368897, 05761264, 21115405
Член наглядової ради, Член наглядової ради, Генеральний директор, Голова наглядової ради, Голова правлiння,  Член наглядової ради, Ревiзор	04.05.2023
на 3 роки	Ні	
3	Член наглядової ради, акцiонер	Пищик Вiталiй Iванович			1945	Вища	57	 ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ТОВ "Контакт плюс"
00379494, 30161290
провiдний iнженер МТП, провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання 	04.05.2023
на 3 роки	Ні	
Виконавчий орган
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Голова правлiння	Iвченко Олександр Анатолiйович			1964	Вища	42	 ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинське ХПП", ПрАТ "ШЗХР", ПрАТ "Шосткинське АТП 15962", ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО-Т", ПСП "Онiкс", ГО "ШМФЛС"
 00379494,  00955928, 05761264, 23996290, 39503301, 30501149, 36079929
Голова правлiння, Голова наглядової ради, Голова наглядової ради, Голова Наглядової ради, керiвник, директор, керiвник	12.04.2011
безстроково/до переобрання	Ні	
2	Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства, член правлiння	Непомнящий Олександр Володимирович			1951	Вища	51	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ТОВ "Контакт плюс"
00379494, 30161290
Перший заступник голови правлiння -Директор Товариства, Фiнансовий директор 	12.04.2011
безстроково/до переобрання	Ні	
3	Заступник голови правлiння, член правлiння	Боброва Тетяна Миколаївна			1974	Вища	31	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
00379494, 00379494
Головний бухгалтер, член правлiння  	13.06.2022
безстроково/до переобрання	Ні	
Інші посадові особи
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Член ревiзiйної комiсiї	Щур Iгор Валерiйович			1974	Вища	28	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ТОВ "Контакт плюс", 
00379494, 00379494, 30161290
Iнженер з охорони працi, член ревiзiйної комiсiї, Начальник вiддiлу з охорони працi	18.06.2021
до 03.10.2023 р.	Ні	
2	Голова ревiзiйної комiсiї	Єрохова Iрина Анатолiївна			1962	Вища	38	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ТОВ "Контакт плюс"
00379494, 00379494, 30161290
Начальник лабораторiї, Голова ревiзiйної комiсiї, Начальник лабораторiї	18.06.2021
до 03.10.2023 р.	Ні	
3	Головний бухгалтер	Боброва Тетяна Миколаївна			1974	Вища	31	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
00379494, 00379494
Головний бухгалтер, член правлiння  	20.02.1999
безстроково/до переобрання	Ні	
4	Корпоративний секретар	Резник Тетяна Валерiївна			1987	Вища	10	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"
 00379494
корпоративний секретар	19.10.2022
безстроково/до переобрання	Ні	

Інформація щодо корпоративного секретаря
Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.10.2022	Резник Тетяна Валерiївна			10	ТОВ "Контакт плюс"
30161290
Iнспектор з кадрiв	Ні	+380971410544
rezniknyha@gmail.com	

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Голова правлiння	Iвченко Олександр Анатолiйович			468 790	24,9026	468 790	0	
2	Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства, член правлiння	Непомнящий Олександр Володимирович			0	0	0	0	
4	Голова наглядової ради	Ковальов Дмитро Михайлович			468 790	24,9026	468 790	0	
5	Член наглядової ради	Ляшенко Вiктор Iванович			468 790	24,9026	468 790	0	
6	Член наглядової ради	Пищик Вiталiй Iванович			3 960	0,2103	3 960	0	
7	Голова ревiзiйної комiсiї	Єрохова Iрина Анатолiївна			3 000	0,1594	3 000	0	
8	Член ревiзiйної комiсiї	Щур Iгор Валерiйович			2 000	0,1062	2 000	0	
9	 Головний бухгалтер	Боброва Тетяна Миколаївна			0	0	0	0	
10	Корпоративний секретар	Резник Тетяна Валерiївна			0	0	0	0	
11	Заступник голови правлiння, член правлiння	Боброва Тетяна Миколаївна			0	0	0	0	

Організаційна структура
https://shostka-hlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116115

3. Структура власності
https://shostka-hlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116145

4. Опис господарської та фінансової діяльності
1.	Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання. 

           Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2.	Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

 Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3.	Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Облiкова полiтика спрямована на складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства України. При складаннi звiтностi використовується метод нарахування, тобто результати операцiй та iнших подiй визнаються при їх настаннi i враховуються в звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися. Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю (первiсною вартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть ОЗ складається з фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, монтаж, перемiщення та iн. Застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв в залежностi вiд строку корисного використання. Оцiнка виробничих запасiв здiйснюється за меншою з таких величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.Власний капiтал представляють простi акцiї. До складу доходiв входить: доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв; доходи вiд реалiзацiї робiт (надання послуг);фiнансовi доходи; iншi доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв. Витрати складаються з собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв та послуг); витрат, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiод виникнення; фiнансових витрат та iнших витрат.

4.	Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Полiтика товариства щодо фiнансування дiяльностi - за рахунок власних коштiв. Пiдприємство працює над пiдвищенням рiвня достатностi робочого капiталу для поточних потреб. Можливими шляхами покращення лiквiдностi є зниження податкового навантаження, реконструкцiя застарiлого  фонду, розширення ринкiв збуту, стабiлiзацiя полiтично-економiчної ситуацiї та курсу нацiональної валюти.

5.	Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

              Витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було.

6.	Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) ) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа - ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"  займається  виробництвом хлiба та хлiбобулочних виробiв, виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; роздрiбною торгiвлею в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;неспецiалiзованою оптовою торгiвлею; наданням в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (надання послуг) (у натуральному та грошовому виразi): 

- хлiб та хлiбобулочнi вироби  нетрив.зберiгання всього: обсяг реалiзацiї в нат.виразi - 1029,41 тон , обсяг реалiзацiї в    грошовому виразi 46076,93 тис. грн.;  в тому числi : Хлiб пшеничний обсяг реалiзацiї в нат.виразi  116,54 тон; обсяг реалiзацiї в грошовому виразi 4014,01  тис.грн.; Вироби булочнi обсяг реалiзацiї в нат.виразi 752,03 тон; обсяг реалiзацiї в    грошовому виразi 29367,06 тис.грн.; Вироби здобнi  обсяг реалiзацiї в нат.виразi 160,84 тон; обсяг реалiзацiї в    грошовому виразi 12695,86 тис.грн.

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв(послуг):

Найменування: Хлiб та хлiбобулочнi вироби нетрив.зберiгання всього - середньо реалiзацiйнi цiни грн/кг- 44,76 ; в тому числi : хлiб пшеничний - середньо реалiзацiйнi цiни грн/кг- 34,44; вироби булочнi- середньо реалiзацiйнi цiни грн/кг- 39,05

; Вироби здобнi - середньо реалiзацiйнi цiни грн/кг -78,93.                                                

4) загальна сума виручки 48101,8грн;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв - Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту, частки експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня ;

6) залежнiсть вiд сезонних змiн - надання послуг не залежать вiд сезонних змiн.;

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки) -ТОВ "Контакт плюс".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть - основний ринок збуту  Сумська область, мiсто Шостка, Чернiгiвська обл.  Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України;

9) канали збуту - оптова та роздрiбна торгiвля в фiрмових магазинах;

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг:  постачальник електричної енергiї ТОВ "ЕнергосервiсПлюс"; постачальник газу ТОВ "Промсервiс", послуга розподiлу електроенергiї ШРЕМ Фiлiя ПАТ "Сумиобленерго"; водопостачання КП ВУВКГ "Водоканал"; послуги з дезiнсекцiї "Сумський ОЛЦ МОЗ Украiни Шосткинське вiддiлення"; послуги з дератизацiї  "Сумський ОЛЦ МОЗ Украiни Шосткинське вiддiлення"; послуги з надання iнтернету  "АТ "Укртелеком", Постачальники борошна "Кролевецький КХП ДП ДПЗК України", ТОВ "Ньюсфера".

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа - стан розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, не дослiджувався;

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi - спецiальнi технологiї у своїй дiяльностi Товариство не використовує;

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть - становище Товариства на ринку стабiльне;

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи - конкуренцiя в галузi виробництва хлiбобулочних виробiв висока. Основнi конкуренти - ТОВ "Сумська паляниця", ТОВ "Нiжинський хлiбзавод",  ТДВ "Глухiвський хлiбокомбiнат";

15) перспективнi плани розвитку особи - розширення асортименту продукцiї; - виробництво на замовлення; - удосконалення технологiчних процесiв; - удосконалення якостi продукцiї для змiцнення конкурентноспроможностi на ринку.

7.	У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11-15.

Емiтент не є фiнансовою установою.

8.	Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв. 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України, стихiйнi лиха, вiйна в Українi. Операцiйна дiяльнiсть Товариства є дуже чутливою до змiн, як у внутрiшньому, так i в зовнiшньому середовищi, що потребує постiйного її контролю та своєчасного попередження негативних наслiдкiв вiд впливу основних ризикiв: пiдвищення цiн на енергоносiї та сировину,  втрати експлуатацiйних характеристик  виробничого обладнання, змiна купiвельної спроможностi населення.  Для недопущення втрати експлуатацiйних характеристик, що несе ризик невиконання плану, формується необхiдний резерв матерiалiв для оперативного здiйснення ремонту, проводиться плановий зупинний ремонт основних фондiв. Для пiдтримання попиту на хлiбобулочнi вироби Товариство  проводить розширення асортименту продукцiї, виробляє на замовлення хлiбобулочнi вироби, удосконалює технологiчнi процеси, удосконалює якость продукцiї для змiцнення конкурентноспроможностi на ринку. Для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi проводиться постiйний монiторинг основних ризикiв товариства. Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України в Товариствi створена cлужба охорони працi. Розроблено комплексний план заходiв з управлiння охороною працi на пiдприємствi, метою якого є ефективне функцiонування Системи управлiння охороною працi, а також полiпшення стану охорони працi, профiлактики та попередження  травматизму i професiйних захворювань.

9.	Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi. Метою Товариства є отримання прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Крiм того, пiдприємство планує поступово здiйснювати  модернiзацiю та удосконалення процесу надання послуг за рахунок власних коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi.Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - покращення економiчної ситуацiї в країнi, створення умов, що забезпечують платоспроможний попит споживачiв в продукцiї Товариства

10.	Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

Основнi придбання та вiдчуження за останнi п'ять рокiв:  

Було проведено ремонт:

- Пiч ПХС-25 - 180 000 грн.

- Примiщення - 678 000 грн.

- Обладнання - 159 157 грн. 

- Ротацiйна пiч "BOLGARD" з тележками 21 шт. - 438 333 грн. 33 коп.

_ Ремонт печi.-  167000грн.

Було придбано

Легковий автомобiль  Mercedes-Bens - 439800,

Вантажнi автомобiлi KrASZ-G1BSFx  2 шт- 968000грн

Електронний дозатор -141167грн

Легковий автомобiль Mercedes-Bens - 1484752грн

Горизонтальна пакувальна машина мод.SWIFT- 788818,60грн.

Вантажний автомобiль KrASZ-G1BSFx -566583,33грн 

Головка тiстоподiлювача-32500грн.

Сортувальник Банкнот без фiтнесу- 92333,33

Горизонтальна пакувальна машина Fiow-pack-450F з сервомоторами - 458333,33

Генератор дизельнийHG300SDABP - 696266.67

Машина для декоруванняCiocospritz -123394.57

Площадкова кабельна лiнiя 6кВААБ(3Х185) -500000.00

Вiдчуджено : нежитлове примiщення  за адресою смт Свеса вул.Софiiвська 1 вартiстю  19643грн

11.	Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2023 р. на балансi облiковуються основнi засоби на загальну суму ::30341,5 тис. грн. за первiсною вартiстю. Ступiнь їх зносу: 60%. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 12140 тис. грн. Ступiнь використання обладнання максимально можлива вiдносно виробничої потужностi обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв товариства на територiї товариства, за адресою: м.Шостка, вул. Шевченка, 53 та магазини розташованi за адресами: м. Шостка, вул. Миру, 2 , м. Шостка, вул. Орджонiкiдзе, 1, м. Шостка, вул. Короленка, 33, м. Шостка, вул. Воронiзька, 52, м. Шостка, вул. Депутатська, 5, м. Шостка, вул. Бабушкiна, 43 . Екологiчнi питання вiдсутнi. Прогнози товариства вiдносно планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення, вiдсутнi. Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться за власнi кошти.

12.	Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

- недосконала полiтика держави щодо цiноутворення шляхом обмеження рiвня рентабельностi на масовi види хлiбобулочних виробiв;

- високi цiни на основну сировину та енергоносiї;

- високий ступiнь зносу обладнання;

- високi нарахування на фонд оплати працi;

- низька купiвельна спроможнiсть населення.

13.	Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. 

14.	Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи - 33

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 16

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає

Розмiр фонду оплати працi -3353,3тис грн 

Змiни розмiру фонду оплати -фонд зменшився на 404,9тис грн.

15.	Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходило.

16.	Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи. 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи - вiдсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн	Орендовані основні засоби, тис. грн	Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	11 266	12 140	0	0	11 266	12 140	
  будівлі та споруди	3 493	3 297	0	0	3 493	3 297	
  машини та обладнання	2 490	3 580	0	0	2 490	3 580	
  транспортні засоби	4 255	4 238	0	0	4 255	4 238	
  земельні ділянки	249	249	0	0	249	249	
  інші	779	776	0	0	779	776	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	11 266	12 140	0	0	11 266	12 140	
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;  - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;- транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 30341,5 тис.грн., ступiнь їх зносу 60%, всi основнi засоби використовуються на  100%; Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Сума нарахованого зносу 18201,5 тис. грн. 
Обмеження на використання майна товариства встановлюються в межах договорiв оренди таких засобiв, iншi обмеження вiдсутнi.

	

Інформація щодо вартості чистих активів
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	25 193	20 260	
Статутний капітал, тис.грн	471	471	
Скоригований статутний капітал, тис.грн	471	471	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	5 349	4 301	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	124	117	
Висновок	Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,завтверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485 ( з урахуванням  змiн  показникiв фiнансової звiтностi). Методика розрахунку вартостi чистих активiв,як за звiтний так i за попереднiй
перiод -рiзниця мiж активами товариства i його поточними та довгостроковими зобовязаннями i забеспеченням наступних витрат i платежiв
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього):	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	543,9	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 001,9	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 545,8	X	X	

Інформація про осіб, послугами яких користується особа
Повне найменування або ім'я	Публiчне акцiонерне Товариство "Перший Український Мiжнародний банк"	
РНОКПП		
УНЗР		
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829	
Місцезнаходження	04070, Україна, д/в р-н, м. Київ, АНДРIЇВСЬКА, будинок 4	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294710	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015	
Міжміський код та телефон	0442317000	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Iншi види грошового посередництва	
Вид послуг, які надає особа	Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи	

Повне найменування або ім'я	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
РНОКПП		
УНЗР		
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008	
Міжміський код та телефон	0443630400	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
18.20 - Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення
62.01 - Комп'ютерне програмування	
Вид послуг, які надає особа	фiнансова установа, яка надає фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв	

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"	
РНОКПП		
УНЗР		
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262	
Місцезнаходження	03150, Україна, д/в р-н, м. Київ, Антоновича, 51,  оф.1206	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019	
Міжміський код та телефон	0444983815	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї	
Вид послуг, які надає особа	Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку	

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Акцiї простi iменнi	53/18/1/10	1 882 496	0,25	Права та обов'язки акцiонерiв згiдно Статуту Товариства.Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi є  власниками акцiй Товариства.
Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi законодавством та статутом Товариства.
Акцiонери Товариства мають право укладати корпоративний договiр згiдно чинного законодавства. Корпоративний договiр, це Договiр за яким акцiонери товариства зобов'язуються реалiзовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися вiд їх реалiзацiї (далi - корпоративний договiр), вчиняється в письмовiй формi. Корпоративний договiр може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акцiонерне товариство та третi особи. 
Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рiшення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емiсiєю акцiй Товариства.
У разi включення до порядку денного загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї наглядова рада або директор повиннi представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права. 
До початку емiсiї акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує вiдповiдне повiдомлення на своєму веб-сайтi та у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв. 
Повiдомлення,  має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права. 
Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, що дорiвнює вартостi цiнних паперiв, якi ним придбаваються (крiм випадку оплати акцiй майном). У заявi акцiонера зазначаються реквiзити акцiонера, мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, якi ним придбаваються. Заява та кошти приймаються товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв. 
 Переважне право акцiонерiв  застосовуються також у разi прийняття Загальними зборами рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї. 
 Обов'язки акцiонерiв. Обов'язки акцiонерiв встановлюються виключно законом. Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати видачi довiреностi на участь у Загальних зборах.
Порушення  даних вимог  посадовою особою Товариства є пiдставою для притягнення її до адмiнiстративної i цивiльно-правової вiдповiдальностi, розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звiльнення iз займаної посади.
	Публiчної пропозицiї у звiтному роцi не було. Допуску до торгiв на фондовiй боржi у звiтному роцi не було.	Вiдсутнiй.	

3. Цінні папери
Інформація про випуски акцій особи
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27.08.2010	53/18/1/10	Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР	UA 4000089890	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	1 882 496	470 624	100	
Додаткова інформація	Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках у звiтному роцi не було. Факту допуску / скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Додаткової емiсiї не було, а тому не було пропозицiї та дострокового погашення. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю. До бiржового реєстру не включено.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу
Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Iвченко Олександр Анатолiйович			468 790	24,9026	468 790	0	
Гордус Олександр Федорович			2 000	0,1062	2 000	0	
Єрохова Iрина Анатолiївна			3 000	0,1594	3 000	0	
Пищик Вiталiй Iванович			3 960	0,2103	3 960	0	
Щур Iгор Валерiйович			2 000	0,1062	2 000	0	
Усього			479 750	25,4847	479 750	0	

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.08.2010	53/18/1/10	UA4000089890	1 882 496	470 624	1 629 516	0	0	
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Обмеження прав участi акцiонерiв в голосуваннi на загальних зборах емiтента iснують для власникiв  252980 акцiй, якi не уклали договiр на обслуговування з депозитарною установою у вiдповiдностi до ЗУ "Про депозитарну систему України". Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента для власникiв голосуючих акцiй вiдсутнi.
Характеристика обмеження: п.10  Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року (акцiї власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснювали переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахуноку цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не рахуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента).	

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року	
1	2	3	
10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання	38474	80	
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна	9628	20	

2. Річна фінансова звітність
https://shostka-hlib.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?

4. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння Iвченко О.А., який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента,  стверджує, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну  iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента,  а також про те, що звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю  про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом  з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	
1	2	3	
1	04.05.2023	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe?doc=95460	

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановнi акцiонери та iншi стейкхолдери! Я, Ковальов Дмитро Михайлович, Голова Наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" радий звернутися до Вас та повiдомити наступне. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Конституцiї України, Закону України "Про акцiонернi товариства", нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також Статуту Товариства.
 Вiйна та її наслiдки торкнулися всiх сфер суспiльного життя України. Не стало винятком i наше Товариство. Оперативний пошук способiв покращення ситуацiї є об'єктивною потребою сьогодення. Вiдшукати новi ресурси, якi можна використати в нових обставинах, новi iдеї, що допоможуть ефективно далi працювати є однiєю з прiоритетних цiлей Товариства
Наглядовою радою у спiвпрацi з Головою правлiння Товариства, визначено стратегiчнi цiлi на 2024 рiк та необхiднi заходи в рамках впровадження вiдповiдних цiлей. Зокрема, в звiтному 2023 роцi та на майбутнє, визначено такий основний напрямок, як забезпечення безперервностi дiяльностi Товариства. Встановлення нових партнерських вiдносин та розширення логiстичних можливостей, що  сприятиме збiльшенню обсягiв оптових продажiв i посиленню частки присутностi Товариства на ринку.
Я, як Голова Наглядової ради, та iншi члени Наглядової ради виконували свої обов'язки у вiдповiдностi до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звiтного перiоду конфлiкту iнтересiв щодо виконання Головою Наглядової ради та членами  Наглядової ради своїх повноважень не було. Наглядова рада виконувала свою роботу сумлiнно. Зауважень державних органiв контролю до Наглядової ради не надходило.
Наглядова рада активно сприяла впровадженню стратегiчних iнiцiатив, здiйснювала контроль за дiяльнiстю правлiння та забезпечувала дотримання принципiв корпоративного управлiння. Наглядова рада прагне до максимальної прозоростi в нашiй роботi та пiдзвiтностi перед акцiонерами. У сучасних  не стабiльних економiчних умовах ми стикаємося з численними викликами, проте бачимо в них можливостi для зростання та розвитку. Наглядова рада пiдтримує iнiцiативи, спрямованi на iнновацiї, оптимiзацiю процесiв та пiдвищення конкурентоспроможностi Товариства. Хочу висловити щиру подяку акцiонерам за довiру та пiдтримку, а також керiвництву i спiвробiтникам Товариства за їхню професiйну роботу та вiдданiсть спiльнiй справi. Ми закликаємо всiх стейкхолдерiв до активної участi в життi Товариства, обмiну iдеями та пропозицiями. Разом ми зможемо досягти нових висот та забезпечити стале майбутнє для  ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановнi акцiонери та iншi стейкхолдери! Я, Iвченко Олександр Анатолiйович, Голова правлiння ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" маю велику честь звернутися до вас вiд iменi Правлiння Товариства. Протягом звiтного року нами здiйснювались всi заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв, ефективного використання та управлiння обiговими коштами, створення беззбиткового механiзму управлiння Товариством. Правлiння Товариства у звiтному роцi провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Ми вдосконалили сервiс обслуговування клiєнтiв, що позитивно вплинуло на рiвень задоволеностi споживачiв. Ми активно працювали над оптимiзацiєю логiстичних процесiв, що сприяє пiдвищенню ефективностi та зниженню витрат.  Хоча рiк був сповнений викликiв, зокрема економiчної нестабiльностi та змiн у законодавствi. Проте, завдяки злагодженiй роботi нашої команди та пiдтримцi з боку акцiонерiв, ми змогли адаптуватися до нових умов i забезпечити стiйке функцiонування Товариства.Всi члени Правлiння виконували свої обов'язки у вiдповiдностi до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звiтного перiоду конфлiкту iнтересiв щодо виконання членами Правлiння, а також   мною, як Головою Правлiння своїх повноважень  не було, вся команда виконувала свою роботу сумлiнно. Зауважень державних органiв контролю до Голови правлiння та iнших членiв Правлiння не надходило. Наше Товариство продовжує свiй шлях розвитку. I я радий подiлитися з вами досягненнями. Протягом останнього фiнансового року ми зосередилися на змiцненнi наших позицiй у ключових сферах дiяльностi й розширили асортимент нашої продукцiї. Хочу висловити щиру подяку всiм акцiонерам та партнерам за вашу довiру та незмiнну пiдтримку. Ваш внесок є надзвичайно цiнним для нас i стимулює до нових досягнень.Ми вiдкритi до дiалогу та спiвпрацi i завжди готовi враховувати вашi пропозицiї та зауваження.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
   ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" був заснований i введений в дiю в 1978 роцi.
Вiдповiдно до Наказу № 1227 Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi вiд 09.08.1996 року державне пiдприємство Шосткинський хлiбокомбiнат - (структурна одиниця виробничо-торгiвельного пiдприємства "Сумихлiб" ) згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 1995 р. № 66/95 "Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" та вiд 19 березня 1996 року № 194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi", "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 року № 686 - було перетворене у  Вiдкрите акцiонерне товариство  "Шосткинський хлiбокомбiнат". Метою дiяльностi  товариства було виробництво  продовольчих товарiв, виробництво хлiбобулочних, кондитерських, макаронних виробiв та харчових концентратiв, а також торгiвля оптом та вроздрiб продукцiєю власного виробництва самостiйно та через державну, приватну та кооперативну торгiвлю за нацiональну та iншi валюти.
У 2011 року на виконання вимог  Закону  України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах акцiонерiв Протокол № 1/2011 вiд 12 квiтня 2011 року було прийняте рiшення, щодо змiни найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" на Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Згiдно рiшення, прийнятого загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" 12.04.2016 р., протокол № 1/2016 Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" змiнило тип та найменування на Приватне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" 
Основний ринок збуту - Сумська область, Чернiгiвська область.
У своєму регiонi наша продукцiя користується заслуженою популярнiстю. Бренд "Шостка-Хлiб" є найбiльш впiзнаваним i улюбленим. Наша продукцiя є  натуральною та безпечною. Товариство залишаєтья вiрним принципам натуральної та корисної їжi  i шанобливо ставиться до здоров'я споживачiв. Тому головною полiтикою пiдприємства є конкурентоспроможнiсть за рахунок чудового смаку та оригiнальностi рецептур.
Визнанням нашої роботи є численнi нагороди та медалi, отриманi на виставках i конкурсах. Наша продукцiя вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту якостi ДСТУ ISO 9001-2015.
На сьогоднi ПрАТ Шосткинський хлiбокомбiнат"" є конкурентоспроможнiм пiдприємством серед операторiв ринку виробництва хлiбобулочних виробiв у Сумськiй областi. Якостi  продукцiї Хлiбокомбiната довiряє велика кiлькiсть споживачiв та контрагентiв, що забезпечують потреби населення у роздрiбному постачаннi хлiбобулочних виробiв  в нашому регiонi.
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, оскiльки,  основним видом дiяльностi товариства є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання, то враховуючи  недосконалу полiтику держави щодо цiноутворення шляхом обмеження рiвня рентабельностi на масовi види хлiбобулочних виробiв; високi цiни на основну сировину та енергоносiї;високi нарахування на фонд оплати працi, то  на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства на найближчий час.     На поточний рiк основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:
	Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, ефективне та рацiональне використання ресурсiв,  дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища. 
Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв
        Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань. 
        Пошук нових ринкiв збуту, пiдвищення якостi послуг, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв. 
Отримання прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, розширення асортименту продукцiї;  виробництво на замовлення;  удосконалення технологiчних процесiв, удосконалення якостi продукцiї . 
Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Подальший розвиток емiтента залежить вiд законодавчих змiн, що  пов'язанi iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.     
       Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" та свою репутацiю надiйного постачальника  хлiбобулочних виробiв, а також  полiпшити споживчi характеристики своїх товарiв, зберегти  трудовий колектив та його традицiї. 
Також, врахочуючи, що Товариство, з метою доцiльного використання, уклало з ТОВ "Контакт плюс" договори оренди основних засобiв,то ПрАТ "Шосткинське хлiбокомбiнат має переспектуву   отримання доходу вiд їх подальшого виконання. 
      З метою отримання прибутку в майбутньому, пiдприємство планує розширити ринок збуту продукцiї, шляхом  спiвпрацi з iншими областями України, куди планується постачання продукцiї пiдприємства. 
 	Крiм того, товариство планує поступово здiйснювати  модернiзацiю та удосконалення процесу надання послуг за рахунок власних коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi.  Перспективи подальшого розвитку пiдприємства  також визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнновацiйної полiтик товариства, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. 
        Для Товариства, як i для бiльшостi пiдприємств цiєїї галузi для досягнення ефективних результатiв дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємств необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку в цiлому в країнi.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
У звiтному роцi укладення деривативних контрактiв або вчинення правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв емiтентом (крiм укладених / вчинених особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть центрального контрагента, у межах провадження нею клiрингової дiяльностi центрального контрагента), не було.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi.
 	Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.
 Ринковий ризик. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням аналiзу чутливостi, якi враховують вплив об'рунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок або курсiв обмiну валют протягом року.
 Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсiв обмiну гривнi щодо долара США. Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв iноземної валюти не складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. Це i обумовлено тим, що станом на 31.12.2023 року торгова та iнша дебiторська заборгованiсть в iноземнiй валютi вiдсутнi.
 Ризик змiни вiдсоткових ставок. Ризик змiни вiдсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартiсть або потоки грошових коштiв вiд фiнансових iнструментiв коливатимуться у результатi ринкових змiн вiдсоткових ставок. Для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.
 Ризик лiквiдностi - Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi..
Кредитний ризик -Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Полiтика Товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.
 Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку. 

1) звіт про корпоративне управління
Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу	
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Пiдпунктом 30 пункту 2 статтi 39 Закону України "Про акцiонернi товариства" визначено, що прийняття рiшення про застосування Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, або кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб, або iншого кодексу корпоративного управлiння вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"Шосткинський хлiбокомбинат" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	01.01.0101	
URL-адреса з текстом кодексу	Рiшення про затвердження застосування кодексу не приймалось.	

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення	
1. Цілі особи	
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Вiдповiдно до п. 3.1. Статуту метою дiяльностi Товариства є задоволення потреб споживачiв у його продукцiї та послугах,  i одержання прибутку.	
2. Акціонери та стейкхолдери	
Права акціонерів	так	Вiдповiдно до Статуту акцiонери мають права: Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
- участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi законодавством та статутом Товариства. 

Акцiонери Товариства мають право укладати корпоративний договiр згiдно чинного законодавства. Корпоративний договiр, це Договiр за яким акцiонери товариства зобов'язуються реалiзовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися вiд їх реалiзацiї (далi - корпоративний договiр), вчиняється в письмовiй формi. Корпоративний договiр може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акцiонерне товариство та третi особи. 
Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.
Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рiшення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емiсiєю акцiй Товариства.
У разi включення до порядку денного загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї наглядова рада або директор повиннi представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.
До початку емiсiї акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує вiдповiдне повiдомлення на своєму веб-сайтi та у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.
Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер має переважне право, строк i порядок реалiзацiї зазначеного права.
 Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, що дорiвнює вартостi цiнних паперiв, якi ним придбаваються (крiм випадку оплати акцiй майном). У заявi акцiонера зазначаються реквiзити акцiонера, мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, якi ним придбаваються. Заява та кошти приймаються товариством не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.
Переважне право застосовується також у разi прийняття Загальними зборами рiшення про емiсiю цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї.

	
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рiвне ставлення до всiх акцiонерiв - власникiв акцiй: кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав.
	
1) загальні збори акціонерів	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилається кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку акцiонерiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальнi збори. Така дата не може передувати дню прийняття рiшення про скликання Загальних зборiв. Мiж такою датою та датою проведення Загальних зборiв має бути принаймнi 30 днiв ((при прийняттi рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв, - 15 днiв).
У разi якщо особою, яка скликає Загальнi збори, є Наглядова рада, повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного надсилаються акцiонерам у спосiб, визначений Наглядовою радою.
У разi якщо особою, яка скликає Загальнi збори, є акцiонери (акцiонер), повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного надсилаються акцiонерам через депозитарну систему України.
Товариство розмiщує на своєму веб-сайтi, а акцiонери, якi скликають Загальнi збори, - на веб-сайтi, зазначеному в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв, iнформацiю, передбачену законодавством України.
Товариство або акцiонери, якi скликають Загальнi збори, розмiщують повiдомлення про проведення Загальних зборiв у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв.  
Повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилаються та оприлюднюються не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв - не пiзнiше нiж за 15 днiв до дня проведення Загальних зборiв). 
Не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв - не пiзнiше нiж за 15 днiв до дня проведення загальних зборiв Товариство має розмiстити i до дня проведення загальних зборiв включно забезпечувати наявнiсть на своєму веб-сайтi (у разi скликання загальних зборiв акцiонерами - на веб-сайтi, визначеному такими акцiонерами) такої iнформацiї:
1) повiдомлення про проведення Загальних зборiв;
2) iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складення перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв (у тому числi загальна кiлькiсть окремо за кожним типом акцiй, якщо статутний капiтал Товариства представлений двома i бiльше типами/класами акцiй);
3) перелiк документiв, якi має надати акцiонер (представник акцiонера) для участi у Загальних зборах.
У разi проведення електронних Загальних зборiв надсилання повiдомлень, передбачених Законом щодо проведення Загальних зборiв, внесення змiн до проекту порядку денного, надсилання акцiонерами пропозицiй до проекту порядку денного, надсилання повiдомлення про вiдмову у включеннi питання до проекту порядку денного здiйснюються з урахуванням вимог та у строки, визначенi Законом "Про акцiонернi товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Вiд дати надсилання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонерне Товариство  надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного у спосiб визначений  цим Статутом,а  в день проведення загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення Пiд час проведення очних або електронних Загальних зборiв документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, також повиннi надаватися акцiонерам через авторизовану електронну систему. 
Статутом  визначається наступний порядок надання акцiонерам документiв, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв:     
                Товариство не розмiщує на власному веб-сайтi документи, необхiднi для прийняття рiшень з питань порядку денного. 
           Кожний акцiонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копiю всiх або частини документiв з перелiку документiв, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв в формi електронних документiв вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообiг
            	ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного шляхом направлення документiв акцiонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства, яка зазначається в Повiдомленнi  про проведення Загальних зборiв.
Запит акцiонера на ознайомлення з документами, необхiдними акцiонерам для прийняття рiшень з питань порядку денного, має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом такого акцiонера та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначається в Повiдомленнi  про проведення Загальних зборiв. У разi отримання належним чином оформленого запиту вiд акцiонера, особа, вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з вiдповiдними документами, направляє такi документи на адресу електронної пошти акцiонера, з якої направлено запит iз засвiдченням документiв квалiфiкованим електронним пiдписом та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї. ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" до дати проведення Загальних зборiв у встановленому порядку надає вiдповiдi на письмовi запитання акцiонерiв щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв, отриманi товариством не пiзнiше нiж за один робочий день до дати проведення загальних зборiв.   Вiдповiднi запити направляються акцiонерами на адресу електронної пошти яка зазначається в Повiдомленнi  про проведення Загальних зборiв.iз зазначенням iм'я (найменування) акцiонера, який звертається, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту запитання та засвiдченням такого запиту квалiфiкованим електронним пiдписом та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї. ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту. Вiдповiдi на запити акцiонерiв направляються на адресу електронної пошти акцiонера, з якої надiйшов належним чином оформлений запит, iз засвiдченням вiдповiдi квалiфiкованим електронним пiдписом уповноваженої особи та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї. 
	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Данi про кандидатiв до органiв управлiння розкриваються у бюлетенi кумулятивного голосування у обсязi та у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Статутом та  внутрiшнiми положеннями  товариства передбачено ( у випадках проведення електронних та дистанцiйних загальних зборiв ),що особи, якi мають право брати участь у загальних зборах, мають можливiсть голосувати, а також отримувати матерiали, пов'язанi iз загальними зборами, дистанцiйно (за допомогою засобiв електронного зв'язку тощо)	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керiвника, фiнансового директора i зовнiшнього аудитора у рiчних загальних зборах. За необхiдностi цi особи запрошуються до участi в зборах.	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Посадовi особи надають вiдповiдi на запитання акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв товариства.	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборiв визначено статутом Товариства та  Положенням про згальнi збори	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рiшення загальних зборiв (включаючи кiлькiсть голосiв, поданих "за" та "проти" кожного рiшення), а також вiдповiдi на ключовi запитання, що були порушенi пiд час загальних зборiв, розкриваються Товариством в порядку та строки визначеним чинним законодавством.	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://shostka-hlib.pat.ua	
2) взаємодія з акціонерами	
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася полiтика взаємодiї з акцiонерами. Взаємовiдносини мiж Товариством та акцiонерами визначено Статутом Товариства та чинним законодавством України.	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Корпоративний секретар є вiдповiдальною особою з питань взаємодiї з iнвесторами/акцiонерами, який вiдповiдає на запити iнвесторiв та сприяє участi акцiонерiв в управлiннi особою, а також забезпечує можливiсть для мiноритарних акцiонерiв донести свої погляди до уваги ради.	
3) поглинання	
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:
а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;
б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;
в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У Товариствi не затверджено зазначенi принципи.	
4) інші стейкхолдери 	
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Радою не затверджувалась полiтика взаємодiї зi стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовiдносин мiж особою та її стейкхолдерами.	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товариствi не визначено перелiк своїх стейкхолдерiв, зокрема i тих, з якими необхiдно налагодити безпосередню взаємодiю.	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звiт щодо аспектiв взаємодiї зi стейкхолдерами	
3. Наглядова рада	
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Так, не входять.	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Iнформацiя вiдвiдування засiдань Наглядової ради зазначається в протоколах засiдання Наглядової ради.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають i пояснюють обов'язки членiв Наглядової ради.	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Посадовi особи органiв акцiонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради  доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та статутом Товариства.	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здiйснює систематичний контроль за дiяльнiстю емiтента та його Виконавчого органу шляхом проведення засiдань, доведення планiв, заслуховування звiтiв виконавчого органу щодо їх виконання.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статутом та внутрiшнiми положеннями товариства не передбачене втручання Наглядової ради у поточне управлiння товариством.	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмiр i навички членiв Наглядової ради вiдповiдають потребам особи, її розмiру та ступеню складностi її дiяльностi.	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Вимоги до членiв Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР.	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв .

В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалiзована процедура перевiрки кандидатiв вiдсутня. Але при обраннi членiв органiв управлiння враховуються й такi фактори, як репутацiя кандидата, наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв, можливу участь кандидата у вирiшеннi питань, пов'язаних iз здiйсненням Товариством господарської дiяльностi тощо.	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнiшнiх радникiв не передбачається	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членiв Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються.	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Полiтика щодо рiзноманiття складу Наглядової ради не затверджувалася.	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	В Товариствi зазначенi норми не передбаченi.	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Наглядова рада Товариства не мiстить у своєму складi незалежних членiв.	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:
а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;
б) незалежність, включаючи незалежність мислення;
в) порядок роботи наглядової ради;
г) питання відповідальності;
ґ) питання стратегії особи;
д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;
е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;
є) роль комітетів наглядової ради	ні	Вiдсутня дана практика	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання Наглядова рада не розробляє .	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Наглядова рада Товариства не мiстить у своєму складi незалежних членiв.	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Головi Наглядовiй радi та її членам забезпечена можливiсть для комунiкацiї з акцiонерами, у тому числi мажоритарними.	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функцiї Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду".	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	В Товариствi на виконання вимог ст. 85 Закону України "Про акцiонернi товариства" запроваджена посада корпоративного секретаря та призначено корпоративного секретаря.	
1) комітети наглядової ради	
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комiтети не створювались, внутрiшнi документи якi регулюють дiяльнiсть комiтетiв не затверджувались.	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	Комiтети не створювались.	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комiтети не створювались.	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комiтети не створювались.	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комiтети не створювались.	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комiтети не створювались.	
4. Виконавчий орган	
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства є компетенцiєю загальних зборiв товариства.	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключовi показники ефективностi Виконавчому органу	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи 	так	Виконавчий орган  пiдзвiтний Наглядовiй радi товариства.	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган iнформує голову Наглядової ради про будь-якi значнi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради.	
6. Винагорода	
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. Розмiр винагороди Голови  та членiв правлiння встановлюється згiдно контрактiв, договорiв укладених  з ними	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмiр винагороди  Голови  та членiв правлiння встановлюється згiдно контрактiв, договорiв укладених  з ними .Розмiр винагороди Голови правлiння  та членiв правлiння не пов'язаний з результатами дiяльностi Товариства.	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.	
7. Розкриття інформації і прозорість	
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	У Товариствi не затверджена  полiтика щодо розкриття iнформацiї . Розкриття iнформацiїї Товариством вдбувається згiдно чинного законодавства та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. З питань корпоративного управлiння Товариство керується вiдповiдними вимогами Законодавства України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Рада директорiв у Товариствi не створювалась	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На власному сайтi товариства https://shostka-hlib.pat.ua/ розмiщено, установчi документи, фiнзвiтнiсть, протоколи зборiв, регульовану та особливу iнформацiю, повiдомлення про проведення зборiв та iншу iнформацiю, що стосується корпоративного управлiння Товариством	
8. Система контролю і стандарти етики	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В особi не створена система внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає моделi концепцiї "трьох лiнiй захисту"	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Вiдповiдно до 9.2.2.18. Статуту узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, обрання суб'єкта аудиторської дiяльностi, у випадках визначених чинним законодавством, та обрання особи, уповноваженої на пiдписання такого договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi  вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради.Посада внутрiшнього аудитора статутом та внутрiшнiми документами не передбачена.	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В Товариствi не передбачена реалiзацiя функцiй комплаєнсу та ризик-менеджменту.	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В особi не затверджено полiтику з питань управлiння ризиками.	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товариствi не затверджено декларацiю схильностi до ризикiв.	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звiт щодо управлiння ризиками.	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В особi не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонiмного повiдомлення про неправомiрну поведiнку не передбачена внутрiшнiми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повiдомленню будь-якої особи про неправомiрну та/або неетичну поведiнку та вживає заходiв щодо запобiгання неправомiрної та/або неетичної поведiнки посадових осiб Товариства.	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особi не затверджено та не оприлюднено полiтику щодо запобiгання корупцiї	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:
a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;
б) правочинів із заінтересованістю;
в) інсайдерської торгівлі; та
г) зловживання службовим становищем	ні	В особi не затверджено та не оприлюднено полiтику щодо конфлiкту iнтересiв.	
9. Оцінка корпоративного управління	
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	В Товариствi не передбачена процедура щорiчної самооцiнки членiв ради.	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дiй для пiдвищення ефективностi роботи членiв ради та практик корпоративного управлiння не розробляється у Товариствi.	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрiшнiми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцiнки системи корпоративного управлiння кожнi три роки.	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)
Дата проведення	28.04.2023	
Спосіб проведення		очне голосування
	електронне голосування
X	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Наглядова рада товариства	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Порядок денний загальних зборiв: 
1.	Розгляд звiту правлiння за 2022 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду такого звiту
2.	Розгляд звiту наглядової ради за 2022 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду такого звiту.
3.	Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (фiнансових звiтiв) за 2022 рiк та розподiл прибутку товариства.
4.	Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних  правочинiв,  якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.    
5.	Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. Обрання осiб, уповноважених на його пiдписання.
6.	Затвердження внутрiшнiх положень товариства в новiй редакцiї. Обрання осiб, уповноважених на їх пiдписання. Щодо припинення чинностi положення "Про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
7.	Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради.
8.	Обрання членiв наглядової ради.
9.	Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
10.	Прийняття рiшення про Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.

Прийнятi рiшення: 

З питання порядку денного №1: Затвердити звiт Правлiння за 2022 рiк.
З питання порядку денного №2: Затвердити звiт Наглядової ради за 2022 рiк.
З питання порядку денного №3: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (фiнансовi звiти) за 2022 рiк. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку товариства: прибуток отриманий Товариством за результатом дiяльностi за 2022 рiк направити на поповнення обiгових коштiв товариства.
З питання порядку денного №4: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв,  якi  можуть  вчинятися, в тому числi неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-  значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов'язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
-  значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та  iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
 - будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 2 000 000 000 (два мiльярди) гривень.
Уповноважити Голову правлiння Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" узгодити умови значних правочинiв, укласти та пiдписати значнi правочини.	
З питання порядку денного №5: Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" в новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв - Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборiв Пищика Вiталiя Iвановича пiдписати Статут Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" в новiй редакцiї. Встановити, що рiшення загальних зборiв акцiонерiв по цьому питанню набуває чинностi 03.10.2023 р.
З питання порядку денного №6: Затвердити положення "Про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат", положення "Про загальнi збори Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат", положення "Про лiчильну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат", положення "Про виконавчий орган Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат", положення "Про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат",  в новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв - Ковальова Дмитра Михайловича та секретаря загальних зборiв Пищика Вiталiя Iвановича пiдписати Положення. Встановити, що нова редакцiя даних положень набуває чинностi з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" в новiй редакцiї. Встановити, що  положення "Про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" припиняє чиннiсть з дати державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" в новiй редакцiї.
З питання порядку денного №7:Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складi: Ковальов Дмитро Михайлович - голова наглядової ради, Пищик Вiталiй Iванович - член наглядової ради, Ляшенко Вiктор Iванович - член наглядової ради.  
З питання порядку денного №8: Обрати членами наглядової ради: Ковальова Дмитра Михайловича, Ляшенка Вiктора Iвановича, Пищика Вiталiя Iвановича.
З питання порядку денного №9: Затвердити умови договорiв з  головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладенi на них функцiї безоплатно (без виплати винагороди). Уповноважити Голову правлiння товариства укласти та пiдписати договори з головою та членами Наглядової ради.
З питання порядку денного №10: Припинити повноваження членiв  ревiзiйної комiсiї  у наступному складi: Єрохової Iрини Анатолiївни - голови комiсiї,  Щура Iгора Валерiйовича  - члена комiсiї з 03.10.2023 р.
	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=95489	

Частина 4. Рада
Персональний склад ради та її комітетів
Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради		Голова / член комітету ради	
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3	
Ковальов Дмитро Михайлович ( Голова наглядової ради строк  повноважень - весь звiтний перiод			X				
Ляшенко Вiктор Iванович, строк  повноважень - весь звiтний перiод							
Пищик Вiталiй Iванович,  строк  повноважень - весь звiтний перiод							

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
Кількість засідань ради у звітному періоді:	5	
з них очних:	5	
з них заочних:	0	
Опис ключових рішень ради:	Протягом звiтного року вiдбулось 5 засiданнь Наглядової ради. Були прийнятi рiшення, що пов'язанi зi:
- скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв;
- затвердженням порядку денного чергових загальних зборiв;
- призначенням робочих органiв загальних зборiв;  
- затвердженням звiту наглядової ради , затвердженням звiту корпоративного секретаря та iн.;
- щодо продажу нерухомого майна.

	

Звіт ради
 НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" ЗВIТ за 2023 рiк
1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради); Наглядова рада ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" обрана на загальних зборах акцiонерiв, що були проведенi дистанцiйно 28 квiтня 2023 року ( Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р. )термiном на 3 роки у складi трьох осiб- є органом управлiння Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж загальними зборами, та в межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", умовами цивiльно-правових договорiв, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Вiдповiдно до Протоколу № 1/2023 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрано наступний персональний склад Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:  1. Голова Наглядової ради - Ковальов Дмитро Михайлович; 2. Член Наглядової ради - Пищик Вiталiй Iванович; 3. Член Наглядової ради - Ляшенко Вiктор Iванович. 
2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну; 
Наглядова Рада Товариства у звiтному перiодi забезпечила ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснювала аналiз роботи Голови   та членiв правлiння Товариства, на пiдставi чого приймалися вiдповiднi рiшення. Члени Наглядової ради емiтента вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi, мають значний управлiнський та професiйний досвiд, розумiння фiнансового аналiзу i аспектiв ризику в роботi Товариства. Рiшення, що вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, приймалися її членами на пiдставi наявних професiйних знань, в iнтересах емiтента та його акцiонерiв. З членами i головою Наглядової ради та Товариством укладено цивiльно-правовi договори, якими визначено порядок роботи, права та обов'язки сторiн, вiдповiдальнiсть членiв та голови Наглядової ради. Виконання обов'язкiв членiв та голови Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. 
Ковальов Дмитро Михайлович, голова Наглядової ради - проявив себе компетентним,  таким який , має належнi професiйний та освiтнiй рiвнi; володiє досвiдом та знаннями; придiляє достатню кiлькiсть часу для виконання обов'язкiв у Наглядовiй радi. Голова наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Директор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Код ЄДРПОУ 21115405.  Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.Директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив".код 31268921. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1; член наглядової ради ПрАТ "ШЗХР"; Код ЄДРПОУ 05761264. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Iндустрiальна,  1.  Ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС". код 14006101. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 33-а.Директор ТОВ "АДВ-Компанi" Код ЄДРПОУ 39915712. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, б.1. Директор ТОВ "Бiозiн", Код ЄДРПОУ 32225103. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1. Керiвник Громадська органiзацiя "Клуб 4х4 "Ведмiдь", Код ЄДРПОУ 24021580. Мiсцезнаходження органiзацiї: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.
2.Пищик Вiталiй Iванович, член Наглядової ради - проявив себе компетентним,  таким який має належний професiйний та освiтнiй рiвень; володiє досвiдом та знаннями. Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ "Контакт плюс", код 30161290.Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.
3. Ляшенко Вiктор Iванович, член Наглядової ради, - проявив себе компетентним,  таким який має належний професiйний та освiтнiй рiвень; володiє досвiдом та знаннями. Член наглядової ради емiтента обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради  ТОВ "Фармхiм".  Код ЄДРПОУ  31368897. Мiсцезнаходження товариства:  Сумська обл., м.Шостка, вул. Iндустрiальна,1. Член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат". Код ЄДРПОУ 00379494. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Шевченка, 53. Член наглядової ради ПрАТ "ШЗХР". Код ЄДРПОУ 05761264. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Iндустрiальна, 1. Ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ". Код ЄДРПОУ 21115405.  Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, 1.
3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради; У складi Наглядової ради немає незалежних членiв. 
4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження. При цьому, комiтет ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту особи, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми); Наглядова рада Товариства комiтетiв ради не створювала. 
5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи. У межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих радою протягом звiтного перiоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно з внутрiшнiми документами особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi); 
Цiлi Наглядової ради досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та здiйснення контролю за їх виконанням. За звiтний рiк Наглядової рада Товариства скликала засiдання Наглядової ради, на яких розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" Затверджувалися всi ключовi рiшення, якi приймалися Виконавчим органом Товариства, необхiднi для успiшної його роботи, а також розглядалися тi питання, якi виходили за межi компетенцiї виконавчого органу. За звiтний перiод Наглядовою Радою Товариства проведено 5 (п'ять) засiдань, на яких, зокрема, розглядалися наступнi питання:
Протягом звiтного року вiдбулось  5 (п'ять) засiданнь Наглядової ради. Були прийнятi рiшення, що пов'язанi зi:
- скликанням та проведенням загальних зборiв акцiонерiв;
- затвердженням порядку денного чергових загальних зборiв;
- призначенням робочих органiв загальних зборiв;  
- затвердженням звiту наглядової ради, затвердження звiту корпоративного секретаря  та iн.;
- щодо продажу нерухомого майна.
Всi засiдання Наглядової Ради Товариства були правомочними. Наглядова рада приймала рiшення колегiально - простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мали право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Всi питання, якi розглядались та вирiшувалися на засiданнях Наглядової Ради Товариства, знайшли своє втiлення у дiяльностi Товариства. Приймаючи рiшення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно проаналiзувати суть поставленого питання, визначити доцiльнiсть його позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства.
Дiяльнiсть Наглядової ради в досягненi стратегiчних цiлей оцiнена як позитивна. 
6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи  зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово--господарськiй дiяльностi особи. 
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної  Статутом та Законом, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.  Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членiв, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на три роки. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного вiдповiдно до вимог закону, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає та проводить засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду товариства.  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.  Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу, iнших осiб.  На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та iншi визначенi Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради проводяться за потреби з перiодичнiстю, визначеною статутом акцiонерного товариства.  Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд їх загальної кiлькостi, якi мають право голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради може складатися у формi електронного документа, на який накладаються квалiфiкованi електроннi пiдписи голови Наглядової ради та секретаря такого засiдання.  Наглядова рада вправi приймати рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування).  Проведення засiданнь Наглядової Ради та/або прийняття нею рiшень можуть проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технiчного комплексу, або шляхом проведення аудiо- чи вiдеоконференцiї
Робота Наглядової ради Товариства в 2023 роцi була задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямам дiяльностi Товариства. Всi прийнятi рiшення Наглядової ради сприяли позитивним змiнам у фiнансово-господарськiй дiяльностi емiтента. Незважаючи на роботу в умовах економiчної нестабiльностi, Наглядова рада разом з iншими органами забезпечила стiйкiсть i розвиток бiзнесу емiтента, безперервнiсть роботи, стабiлiзацiю фiнансового стану, захист працiвникiв та клiєнтiв. Скарг з боку акцiонерiв до Наглядової ради Товариства не надходило.Наглядовою радою Товариства протягом звiтного перiоду, в межах своєї компетенцiї, здiйснювалися всi необхiднi заходи для реалiзацiї Товариством своїх цiлей.

Частина 5. Виконавчий орган
Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів
Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу		Голова / член комітету виконавчого органу	
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3	
Iвченко Олександр Анатолiйович, строк повноважень: з 12.04.2011-безстроково до переобрання			X				
Непомнящий Олександр Володимирович, строк повноважень  з 12.04.2011-безстроково до переобрання			Y				
Боброва Тетяна Миколаївна,  строк повноважень  з 13.06.2022 - безстроково до переобрання							

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень
1	2	
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12	
з них очних:	12	
з них заочних:	0	
Опис ключових рішень ради:	Правлiнням в 2023 роцi були розглянутi наступнi питання:
- вирiшення поточних питань господарської дiяльностi;
- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2022 рiк;

Звіт виконавчого органу

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

У ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" дiє колегiальний Виконавчий орган -Правлiння. Правлiння Товариства складається з 3 осiб. До складу Правлiння входять: Голова Правлiння; Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства; Заступник голови правлiння, член Правлiння. Голова та члени правлiння обираються наглядовою радою безстроково до їх переобрання та/або на iнший строк визначений контрактами. Наглядова рада може прийняти рiшення про винесення цього питання на загальнi збори.  Правлiння керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 

Правлiння Товариства:

-	здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства;

-	попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

- приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння;

- здiйснює iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил та норм охорони працi, технiки безпеки, пожежної безпеки, санiтарних та епiдемiчних норм, дотримання податкового законодавства та iнших законодавчих та пiдзаконних актiв, що встановлюють спецiальнi правила i вимоги, обов'язковi для даної категорiї суб'єктiв пiдприємництва.

У разi неможливостi виконання головою Правлiння своїх повноважень (перебування у вiдрядженнi, вiдпустцi, лiкарняному тощо) його повноваження здiйснює Перший заступник голови правлiння -Директор Товариства, а в разi не можливостi i Першого заступника голови правлiння - Директора Товариства виконання вказаних повноважень, покладаються на  члена правлiння, або iншу особу призначену Головою правлiння.

Перший заступник Голови Правлiння-Директор Товариства надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi або за його дорученням виконує всi його функцiї.

Колегiальний виконавчий орган: - Забезпечує оперативнiсть у прийняттi рiшень. - Чiтко визначає вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi. У 2023 роцi Правлiння здiйснював управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та вирiшував в межах своєї компетенцiї всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, здiйснював iншi функцiї, необхiднi для забезпечення ефективної господарської дiяльностi Товариства, органiзовував поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Дiяльнiсть Правлiння товариства є компетентною та ефективною у виконаннi завдань визначених Статутом товариства, Загальними зборами та Наглядовою радою товариства. Компетентнiсть та ефективнiсть колегiального виконавчого органу пiдтверджується наявнiстю на високому рiвнi спiльних знань, навичок, професiйного та управлiнського досвiду в обсязi, необхiдному для розумiння всiх аспектiв дiяльностi Товариства, адекватної оцiнки ризикiв, на якi може наражатися Товариство, прийняттi виважених рiшень, а також забезпечення ефективного контролю за дiяльнiстю Товариства в цiлому. 

Голова правлiння емiтента Iвченко О.А. обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Голова наглядової ради ПрАТ "ШЗХР". Код ЄДРПОУ 05761264. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Iндустрiальна, 1.Голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП". Код ЄДРПОУ 00955928. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Кожедуба, 1. Голова наглядової ради ПрАТ  "ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962". Код ЄДРПОУ 23996290.  Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагарiна, 1. Керiвник ТОВ "ШОСТКАЕНЕРГО -Т". Код ЄДРПОУ 39503301.  Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна,  1, корпус А. Директор ПСП "ОНIКС". Код ЄДРПОУ 30501149. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Клишки, вул. Колгоспна, 1-А. Керiвник ГО "ШМФЛС". Код ЄДРПОУ 36079929. Мiсцезнаходження органiзацiї: Сумська обл., м. Шостка, вул. Щербакова, б. 1.

Перший заступник голови правлiння - Директор Товариства Непомнящий О.В обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: Фiнансовий директор ТОВ "Контакт плюс", код 30161290. Мiсцезнаходження товариства: Сумська обл., Шосткинський р-н, смт. Воронiж, вул. Кошового, 18.

Заступник голови правлiння емiтента Боброва Т.М. не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи. В межах цього пункту зазначається iнформацiя щодо впливу рiшень, прийнятих виконавчих органом протягом звiтного перiоду, на досягнення поставлених перед особою стратегiчних цiлей. При цьому iнформацiя щодо стратегiчних цiлей особи має мiстити загальний опис таких стратегiчних цiлей i не потребує розкриття iнформацiї (показникiв), що, згiдно внутрiшнiх документiв особи належить до iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi);

Правлiння Товариства вживало та буде вживати всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства та забезпечення безпеки його працiвникiв та акцiонерiв. ПрАТ "Шосткинький хлiбокомбiнат" продовжує шукати новi можливостi для розвитку Товариства. Правлiння Товариства ефективно реалiзує стратегiї, затвердженi Наглядовою радою. Забезпечує досягнення ключових показникiв ефективностi. Контролює вуробничi процеси та забезпечує виконання планiв. Вiдповiдає за фiнансову дисциплiну та бюджетування. Пiдтримує вiдносини з клiєнтами, постачальниками та партнерами. Забезпечує високий рiвень обслуговування та задоволеностi клiєнтiв. Впроваджує системи контролю для зменшення фiнансових та операцiйних ризикiв.  Забезпечує дотримання нормативно-правових вимог. Впроваджує системи мотивацiї та оцiнки ефективностi працi.

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Протягом 2023 року колегiальний виконавчий орган (Правлiння) самостiйно вирiшувало всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Дiяльнiсть виконавчого органу безпосередньо зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, а саме: оптимiзовано фiнансове планування, полiпшено управлiння оборотними коштами, знижено фiнансовi ризики, покращилися вiдносини з постачальниками та кредиторами.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності
Ім'я	Резник Тетяна Валерiївна	
РНОКПП		
УНЗР		
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Дiяльнiсть корпоративного секретаря регулюється : Частиною 1 статтi 85 Закон України "Про акцiонернi товариства"; Рiшенням НКЦПФР вiд 28.09.2023 N1089; Статутом Товариства; Положенням про корпоративного секретаря, трудовим договором	
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат", прийнято рiшення 18.10.2022 року (протокол № 1/10/2022 вiд 18.10.2022 р.) обрати корпоративним секретарем -  Резник Тетяну Валерiївну з 19.10.2022 р.Особу обрано на строк - безстроково. Обрано на посаду Корпоративного секретаря, згiдно вимог чинного законодавства України та вимог Статуту Товариства.	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	18.10.2022 01/10/2022	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за завітний період	29.12.2023 01/12/2022	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за завітний період	Дiяльнiсть корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань iз забезпечення роботи Наглядової ради Товариства, стратегiчних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодiї з акцiонерами та мiж органами управлiння Товариства, а також вдосконалення корпоративного управлiння Товариства. Корпоративний секретар здiйснював забезпечення роботи Наглядової ради. А саме: - правова та органiзацiйно-технiчна пiдготовка i проведення засiдань Наглядової ради Товариства; - пiдготовка та органiзацiя робочих зустрiчей Наглядової ради i Правлiння Товариства; - постiйний монiторинг чинного законодавства України, надання консультацiй Наглядовiй радi та Правлiнню щодо новацiй у чинному законодавствi України. Проведення роз'яснювальної роботи щодо застосування норм чинного законодавства України; - опрацювання вхiдної кореспонденцiї, пiдготовка проєктiв вiдповiдей, роз'яснень для забезпечення дiяльностi Наглядової ради Товариства; - монiторинг та контроль за виконанням доручень Наглядової ради; - формування та узгодження з головою Наглядової ради проєктiв порядкiв денних засiдань Наглядової ради Товариства; - розроблення та/або погодження проєктiв рiшень з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради Товариства; - ведення облiку участi членiв Наглядової ради в засiданнях; - забезпечення оформлення протоколiв засiдань Наглядової ради; - доведення рiшень Наглядової ради до вiдома членiв Правлiння та/або керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, iнших органiв управлiння та акцiонерiв. Корпоративний секретар забезпечував складання та своєчасне розкриття особливої iнформацiї емiтента. Робота Корпоративного секретаря у звiтному перiодi була спрямована на: - органiзацiйно-технiчний супровiд засiдань Наглядової ради Товариства, а також нарад, робочих зустрiчей, iнших заходiв; - своєчасне iнформування Наглядової ради про засiдання, робочi групи та iншi заходи, що стосуються її дiяльностi; - забезпечення опрацювання вхiдної кореспонденцiї; - ведення протоколiв, реєстрiв, звiтної iнформацiї, а також належне зберiгання документiв Товариства; - забезпечення функцiонування та технiчне вдосконалення системи документообiгу Наглядової ради; - органiзацiю публiкацiї на офiцiйному сайтi Товариства документiв, згiдно вимог чинного законодавства України; - виконання оперативних завдань голови та членiв Наглядової ради Товариства. Корпоративний секретар постiйно взаємодiяв зi структурними пiдроздiлами Товариства, а саме: - надавав необхiдну iнформацiю щодо питань корпоративного управлiння в Товариствi, рiшень Наглядової ради Товариства; - забезпечував своєчасне оприлюднення звiтної iнформацiї на сайтi Товариства; - розробляв проекти документiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства. Корпоративним секретарем здiйснювався постiйний монiторинг вiдповiдностi внутрiшнiх документiв та процедур законодавству у сферi корпоративного управлiння. Взаємодiя Корпоративного секретаря з Правлiнням Товариства вiдбувалася шляхом участi Корпоративного секретаря у засiданнях Правлiння та залучення до участi у пiдготовцi та/або погодженнi документiв з питань корпоративного управлiння. Взаємодiя з акцiонерами Товариства вiдбувалась Корпоративним секретарем шляхом надання оперативних вiдповiдей, роз'яснень у разi необхiдностi та у разi звернень акцiонерiв.	

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
1	2	
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	вiдсутнiй	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	вiдсутнiй	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	вiдсутнiй	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	вiдсутнiй	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	  б/н	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	вiдсутнi	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні	
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	вiдсутнi	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	вiдсутнi	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	 б/н	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні	
Самусь Вiталiй Євгенович			10,784936	10,784936	
Ковальов Дмитро Михайлович			24,902576	24,902576	
Iвченко Олександр Анатолiйович			24,902576	24,902576	
Ляшенко Вiктор Iванович			24,902576	24,902576	

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи
Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження	
Загальна кiлькiсть акцiонерiв , якi мають обмеження - 228 особ, якi володiють 252980 акцiями			п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року (акцiї власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента).

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи
Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи	
Боброва Тетяна Миколаївна			Головний бухгалтер прийнята 20.02.1999 року, наказ №13-к вiд 19.02.1999 р.	Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства. Веде бухгалтерськiй та податковий облiк. Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв. До повноважень головного бухгалтера належать у тому числi: - дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства; - вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.	Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Голови правлiння	
Єрохова Iрина Анатолiївна			Член ревiзiйної комiсiї обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1/2021 вiд 18.06.2021 р., член ревiзiйної комiсiї обрана Головою ревiзiйної комiсiї рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї Протокол №1/06/2021 вiд 18.06.2021 року.	Права та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї (члена ревiзiйної комiсiї), порядок прийняття ним рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з Ревiзором, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України. 
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
 Ревiзiйна комiсiя має право:
-Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи.
- Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.
- Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
- Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах.
- Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть.
У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.	Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв  вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо обрання Голови ревiзiйної комiсiї, порядку його дiяльностi та компетенцiя визначаються статутом, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства.
 Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї припиняються  за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: член Наглядової ради, Голова та члени Правлiння Товариства, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв Товариства, корпоративний секретар (у разi його обрання).
Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
 Член Ревiзiйної комiсiї може бути вiдкликаний за наявностi для цього пiдстав до закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї за рiшенням Вищого органу Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський Хлiбокомбiнат"  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення:Припинити повноваження членiв  ревiзiйної комiсiї  у наступному складi: Єрохової Iрини Анатолiївни - голови комiсiї,  Щура Iгора Валерiйовича  - члена комiсiї з 03.10.2023 р. 	
Щур Iгор Валерiйович			Член ревiзiйної комiсiї обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 1/2021 вiд 18.06.2021 р.	Права та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї), порядок прийняття ним рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з Ревiзором, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України. 
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
 Ревiзiйна комiсiя має право:
-Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи.
- Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.
- Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.
- Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах.
- Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть.
У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.	Члени ревiзiйної комiсiї обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо обрання члена ревiзiйної комiсiї, порядку його дiяльностi та компетенцiя визначаються статутом, положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства.
 Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються  за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: член Наглядової ради, Голова та члени Правлiння Товариства, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв Товариства, корпоративний секретар (у разi його обрання).
Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
 Член Ревiзiйної комiсiї може бути вiдкликаний за наявностi для цього пiдстав до закiнчення термiну повноважень Ревiзiйної комiсiї за рiшенням Вищого органу Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський Хлiбокомбiнат"  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення:Припинити повноваження членiв  ревiзiйної комiсiї  у наступному складi: Єрохової Iрини Анатолiївни - голови комiсiї,  Щура Iгора Валерiйовича  - члена комiсiї з 03.10.2023 р	
Резник Тетяна Валерiївна			Корпоративний секретар, обрана рiшенням Наглядової ради протокол № 1/10/2022 вiд 18.10.2022 р.	Корпоративний секретар є посадовою особою, яка вiдповiдає за ефективну поточну взаємодiю Товариства з акцiонерами, iншими iнвесторами, координацiю дiй Товариства щодо захисту прав та iнтересiв акцiонерiв, пiдтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує iншi функцiї, визначенi Законом. Положенням про корпоративного секретаря. Корпоративний секретар здiйснює правове, аналiтичне, iнформацiйне та органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi та координацiю роботи органiв товариства, обмiн iнформацiєю мiж ними та акцiонерами iншими, зацiкавленими у дiяльностi товариства особами та/або iнвесторами, а також структурними пiдроздiлами цього товариства.Корпоративний секретар забезпечує дотримання вимог чинного Законодавства про акцiонернi Товариства, статуту, iнших внутрiшнiх документiв товариства, а також усталених у бiзнес-середовищi найкращих практик корпоративного управлiння, що забезпечують досягнення товариством мети його створення та дiяльностi. Корпоративний секретар забезпечує вiдповiднiсть документiв товариства вимогам законодавства, формування правової позицiї товариства у складних та/або суперечливих питаннях правозастосування у сферi корпоративного управлiння. Корпоративний секретар забезпечує своєчаснiсть та якiсть процедури розробки та узгодження зi структурними пiдроздiлами товариства, зокрема юридичною службою, статуту та iнших внутрiшнiх нормативних Корпоративний секретар взаємодiє з державними контролюючими органами при здiйсненнi ними перевiрок дiяльностi товариства з питань корпоративного управлiння. Корпоративний секретар здiйснює розгляд скарг, звернень та пропозицiй акцiонерiв (учасникiв) до товариства. Визначає орган товариства, що має розглянути певне звернення, та передає його для розгляду та надання вiдповiдi по сутi. Контролює дотримання строкiв розгляду скарг, звернень та пропозицiй органами та посадовими особами товариства. Самостiйно здiйснює пiдготовку та надання вiдповiдей на звернення, скарги, пропозицiї акцiонерiв (учасникiв) товариства з питань, що складають компетенцiю корпоративного секретаря вiдповiдно до норм чинного законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв товариства. 
Корпоративний секретар здiйснює органiзацiю пiдготовки та проведення загальних зборiв товариства у вiдповiдностi до вимог законодавства, статуту та iнших внутрiшнiх нормативних документiв: Формування та узгодження проекту порядку денного, надання його на затвердження органу, що скликає загальнi збори. 
Участь у розробцi проектiв рiшень загальних зборiв. Забезпечення пiдготовки документiв, необхiдних для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв. 

	З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивiльно-правовий договiр, який може бути  виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договiр вiд iменi  Товариства пiдписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
  Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому   винагороди визначаються Законом,  Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також   трудовим договором (контрактом) або цивiльно-правовим договором, що укладається з корпоративним  секретарем.
Корпоративним секретарем може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть та вiдповiдає вимогам, встановленим Законом i Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
 Призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря:
Корпоративний секретар призначається на посаду  Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря - до моменту припинення повноважень, якщо iнше не  встановлено рiшенням Наглядової ради.
Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
 Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря 
За рiшенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких пiдстав припиненi або корпоративний секретар може бути тимчасово вiдсторонений вiд виконання своїх повноважень.
 Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких пiдстав звiльнити корпоративного секретаря або вiдсторонити його вiд виконання повноважень.
 Без рiшення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- за його бажанням, за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
- у разi неможливостi виконання обов'язкiв корпоративного секретаря за станом здоров'я;
 - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв корпоративного секретаря;
- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
- у разi припинення повноважень корпоративного секретаря за рiшенням Наглядової ради вiдповiдний договiр (контракт) з цiєю особою вважається автоматично припиненим.
 - корпоративним секретарем не може бути iнша посадова особа цього Товариства

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи
Орган управління	Виконавчий орган	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Iвченко Олександр Анатолiйович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Голова правлiння	
Дата вступу на посаду	12.04.2011	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 251895,78
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 251895,78
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiнна частина винагороди не передбачена.Голова правлiння отримує винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до укладеного з ним трудового договору (контракту).	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	 Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами.	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:7,51
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ковальов Дмитро Михайлович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Голова наглядової ради	
Дата вступу на посаду	04.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiна  частина винагороди  не нараховується . Голова наглядової ради не отримує винагороди.	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами.	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ляшенко Вiктор Iванович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Член наглядової ради	
Дата вступу на посаду	04.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiна  частина винагороди  не нараховується . Член наглядової ради не отримує винагороди.	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами.	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пищик Вiталiй Iванович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Член наглядової ради	
Дата вступу на посаду	04.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiна  частина винагороди  не нараховується . Член наглядової ради не отримує винагороди.	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами.	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0
Орган управління	Виконавчий орган	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Непомнящий Олександр Володимирович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства, член правлiння	
Дата вступу на посаду	12.04.2011	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 38567,04
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 38567,04
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiнна частина винагороди не передбачена.Перший заступник Голови Правлiння - Директор Товариства, член правлiння- отримує винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до укладеного з ним контракту(договору ).	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами.	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:1,16
Орган управління	Виконавчий орган	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Боброва Тетяна Миколаївна	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Заступник голови правлiння, член правлiння	
Дата вступу на посаду	13.06.2022	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 196251,9
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: грошова
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 196251,9
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 0
Прийнято рішення про виплату: 0	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiнна частина винагороди не передбачена.Заступник Голови Правлiння -  член правлiння- отримує винагороду у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до укладеного з ним контракту(договору ).	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами".	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звiт про винагороду не складався.Звiт про винагороду не розмiщується на власному сайтi Товариства. Не розкривається на пiдставi пiдпункту 5 пункту 48 глави 6 пiдроздiлу 1 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:6,22

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ	
1	2	3	4	
1	Статут	Статут визначає порядок, умови дiяльностi та лiквiдацiї Товариства, предмет та мету його дiяльностi, склад та компетенцiю органiв Товариства та iншi положення стосовно Товариства i є установчим документом, яким Товариство керується у своїй дiяльностi.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=101123	
2	Положення про наглядову раду	Положення про наглядову раду визначає повноваження, склад, порядок формування та органiзацiю роботи наглядової ради.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=107325	
3	Положення про лiчильну комiсiю	Положення про лiчильну комiсiю визначає порядок формування склад та повноваження лiчильної комiсiї.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=107326	
4	Положення про комерцiйну таємницю	Положення про комерцiйну таємницю визначає склад i об'єм вiдомостей, що являють собою комерцiйну таємницю  та конфiденцiйну iнформацiю Товариства i порядок її захисту.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116227	
5	Положення про виконавчий орган	Положення про виконавчий орган визначає правовий статус, строк повноважень, порядок формування та органiзацiю роботи Виконавчого органу,  а також права, обов'язки, вiдповiдальнiсть, припинення повноважень членiв Виконавчого органу, а також форму та порядок проведення i скликання засiдань Виконавчого органу.

	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=107324	
6	Положення про ревiзiйну комiсiю	Положення про ревiзiйну комiсiю визначає правовий статус, порядок обрання, дiяльностi та повноваження ревiзiйної комiсiї, а також порядок прийняття ним рiшень.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116228	
7	Положення про ознайомлення з iнформацiєю	Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю товариства регулює обсяг, склад, способи надання iнформацiї акцiонерам товариства.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=107327	
8	Положення про загальнi збори	Положення про загальнi збори визначає правовий статус, порядок пiдготовки, скликання, правомочнiсть та проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства, а також прийняття ними рiшень.	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=107328	
9	Положення про корпоративного секретаря	Положення визначає правовий статус, порядок призначення, фунцiї та повноваження корпоративного секретаря Приватного акцiонерного  товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат"	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/polozhennya?doc=116223	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація
№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року	
1	2	3	4	
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  якi  можуть  вчинятися, в тому числi неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-	ринкова вартiсть предмета значного правочину становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
-  значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов'язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
-  значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та  iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
 - будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 2 000 000 000 (два мiльярди) гривень.
Уповноважити Голову правлiння Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" узгодити умови значних правочинiв, укласти та пiдписати значнi правочини.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 24401  тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 8196 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 629 516 шт., 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 406 370 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення:
"за" - 1 406 370 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй)
"проти" - 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй).
Рiшення прийнято одноголосно.

	04.05.2023	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe?doc=95460	
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович; 
Повна назва посади - голова наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";  
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 24.9026 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Ковальов Дмитро Михайлович перебував на посадi: з 23.03.2020 р. по 04.05.2023 р.
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича;
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу Ляшенко Вiктор Iванович; 
Повна назва посади - член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";
Володiє  розмiром пакета акцiй, що становить 24.9026 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував на посадi: з 23.03.2020 р. по 04.05.2023 р.

Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження члена наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича;
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович; 
Повна назва посади - член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";
Володiє  розмiром пакета акцiй, що становить 0,2103  %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на який було обрано особу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Пищик Вiталiй Iванович перебував на посадi: з 23.03.2020 р. по 04.05.2023 р
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Єрохової Iрини Анатолiївни з  03.10.2023 р.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства .
Iнформацiя про посадову особу: Єрохова Iрина Анатолiївна;
Повна назва посади - Голова ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат"; 
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 0,159362 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованiтим, що : загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинськинський хлiбокомбiнат" 04.05.2023 року  прийнято рiшення про внесення змiн до статуту ПрАТ "Шосткинськинський хлiбокомбiнат", у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX , згiдно якого "Акцiонернi товариства зобов'язанi привести свою дiяльнiсть, у тому числi статути та внутрiшнi положення, у вiдповiднiсть iз цим Законом до 31 грудня 2023 року".

Рiшенням вiд 04.05.2023 р. загальних зборiв акцiонерiв затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, яке набуває чинностi 03.10.2023  року.  Нова редакцiя Статуту Товариства, яка прийнята на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX , як i Закон, бiльше не передбачає наявнiсть Ревiзiйної комiсiї у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї у Акцiонерному Товариствi, тому замiсть звiльненої особи   (повноваження якої припинено)  на посаду члена(голови) ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено (не обрано) , через вiдсутнiсть Ревiзiйної комiсiї  у новiй редакцiї Статута Товариства.
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Єрохова Iрина Анатолiївна перебувала на посадi:з 18.06.2021 р.по 03.10.2023 р.
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Щура Iгоря Валерiйовича з  03.10.2023 р.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства.
Iнформацiя про посадову особу: Щур Iгор Валерiйович;
Повна назва посади - член ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат"; 
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 0,106241 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованiтим, що : загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинськинський хлiбокомбiнат" 04.05.2023 року  прийнято рiшення про внесення змiн до статуту ПрАТ "Шосткинськинський хлiбокомбiнат", у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX , згiдно якого "Акцiонернi товариства зобов'язанi привести свою дiяльнiсть, у тому числi статути та внутрiшнi положення, у вiдповiднiсть iз цим Законом до 31 грудня 2023 року".

Рiшенням вiд 04.05.2023 р. загальних зборiв акцiонерiв затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, яке набуває чинностi 03.10.2023  року.  Нова редакцiя Статуту Товариства, яка прийнята на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX , як i Закон, бiльше не передбачає наявнiсть Ревiзiйної комiсiї у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї у Акцiонерному Товариствi, тому замiсть звiльненої особи   (повноваження якої припинено)  на посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено (не обрано), через вiдсутнiсть Ревiзiйної комiсiї  у новiй редакцiї Статута Товариства..
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого Щур Iгор Валерiйович перебував на посадi:з 18.06.2021 р.по 03.10.2023 р.

Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: обрати членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович; 
Повна назва посади - член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";  
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 24.9026 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв наглядової ради на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПрАТ "Фiрма "АДВ", директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив";  ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС", директор ТОВ "АДВ-Компанi", директор ТОВ "Бiозiн", керiвник Громадська органiзацiя "Клуб 4х4 "Ведмiдь", голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Ковальов Дмитро Михайлович є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: обрати членом наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович; 
Повна назва посади - член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";  
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 0,2103 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв наглядової ради на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймав Пищик Вiталiй Iванович протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат",  провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання  ТОВ "Контакт плюс", член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Пищик Вiталiй Iванович є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами (далi -Порядок) .

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ""Шосткинський хлiбокомбiнат""  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення: обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича.
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович; 
Повна назва посади - член наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинськинський хлiбокомбiнат";  
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 24.9026 %  статутного капiталу ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, у зв'язку iз необхiднiстю обрання членiв наглядової ради на новий строк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради  ТОВ "Фармхiм";   член наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат",  ревiзор ПрАТ "Фiрма "АДВ", член наглядової ради ПрАТ "Шосткинське ХПП";
Ляшенко Вiктор Iванович є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
Наглядовою радою  ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"  (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.), прийнято рiшення 04.05.2023 року (протокол № 1/05/2023):  обрати Головою наглядової ради  Ковальова Дмитра Михайловича;
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення "Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат".
Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович;
Повна назва посади - Голова наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат"; 
Володiє розмiром пакета акцiй, що становить 1,3594 %  статутного капiталу ПрАТ  "Шосткинський хлiбокомбiнат". 
Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi  прийняттям рiшення Наглядовою радою ПрАТ  "Шосткинський хлiбокомбiнат" 04.05.2023 року (протокол № 1/05/2023), на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат"   (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПрАТ "Фiрма "АДВ", директор ТОВ "ТСХ-Хiмреактив";  ревiзор ПрАТ "ШТ "ТКС", директор ТОВ "АДВ-Компанi", директор ТОВ "Бiозiн", керiвник Громадська органiзацiя "Клуб 4х4 "Ведмiдь", голова наглядової ради ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат";
Ковальов Дмитро Михайлович є акцiонером, не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

	04.05.2023	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe?doc=95461	

3. Інша інформація
№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року	
1	2	3	4	
1	Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів
Загальнi збори проведено у  вiдповiдностi до Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд  06.03.2023 року № 236 iз змiнами .

Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв рiшення про внесення змiн до статуту: загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат" 04.05.2023 р. (протокол № 1/2023)  (Протокол про пiдсумки голосування складено 04.05.2023 р.) прийнято рiшення про внесення змiн до статуту ПрАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", що пов'язанi iз змiною прав акцiонерiв, у вiдповiдностi до вимог прикiнцевих та перехiдних положеннь  Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX , що набув чинностi чинностi з 1 сiчня 2023 року: " Акцiонернi товариства зобов'язанi привести свою дiяльнiсть, у тому числi статути та внутрiшнi положення, у вiдповiднiсть iз цим Законом до 31 грудня 2023 року".

Дата набрання чинностi змiн до статуту: вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, рiшення про затвердження Статуту Приватного акцiонерного товариства "Шосткинський хлiбокомбiнат" в новiй редакцiї, набуває чинностi 03.10.2023 р. року. Вiдповiдно до ст.89 Цивiльного кодексу України "Змiни до установчих документiв юридичної особи, якi стосуються вiдомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинностi для третiх осiб з дня їх державної реєстрацiї". На момент оприлюднення особливої iнформацiї, державна реєстрацiя Статуту в новiй редакцiї не проведена.
 
Власникiв якого типу та класу акцiй стосуються змiни: змiни стосуються власникiв акцiй простих iменних;

Опис змiн у статутi емiтента, що пов'язанi зi змiною прав акцiонерiв: 
- до Статуту додано положення про "Захист прав акцiонерiв - працiвникiв товариства", вiдповiдно  статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 27 липня 2022 року № 2465-IX

Iнших змiн, якi б змiнювали права акцiонерiв, до статуту не вносилось.
	04.05.2023	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/infoinshe?doc=95462	
2	Відомості про проведення загальних зборів
Повiдомлення про проведення  рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв  ДИСТАНЦIЙНО 28 квiтня 2023 року.	23.03.2023	https://shostka-hlib.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94107	

Фінансова звітність
малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат"	за ЄДРПОУ	00379494	
Територія	 	за КАТОТТГ	UA59100117001001791	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71	
Середня кількість працівників, осіб: 33
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 41100, Сумська обл., Шосткинський р-н, Шостка, Шевченка, 53, 	(05449) 4-41-88

1. Баланс
на 31.12.2023 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
    Первісна вартість	1001	0	71	
    Накопичена амортизація	1002	(0)	(71)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	11265,8	12140	
    первісна вартість	1011	29063,5	30341,5	
    знос	1012	(17797,7)	(18201,5)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	11265,8	12140	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	3189	3940,9	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8982,2	9728,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	248,9	196,4	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	144,7	162,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	570	570	
Усього за розділом II	1195	13134,8	14598,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	24400,6	26738,6	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	471	471	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19788,8	23721,8	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	20259,8	24192,8	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	3289	1750	
    розрахунками з бюджетом	1620	492	543,9	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	250	324,9	
    розрахунками зі страхування	1625	76,8	55,9	
    розрахунками з оплати праці	1630	268	196	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	15	0	
Усього за розділом III	1695	4140,8	2545,8	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	24400,6	26738,6	

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48101,8	49721,8	
Інші операційні доходи	2120	0	0	
Інші доходи	2240	0	0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48101,8	49721,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43305,5)	(46166,5)	
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)	
Інші витрати	2270	(0)	(0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(43305,5)	(46166,5)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4796,3	3555,3	
Податок на прибуток	2300	(863,3)	(639,9)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3933	2915,4	

Керівник				Iвченко Олександ Анатолiйович

Головний бухгалтер			Боброва Тетяна Миколаївна